无棣县润禹水务集团有限公司关于十四届县委第三轮巡察整改进展情况的通报

 根据县委统一部署，2022年11月20日至2023年2月10日，十四届县委第三轮巡察第五巡察组对无棣县润禹水务集团党委开展了常规巡察。4月6日，县委巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公开。

一、整改工作开展情况

（一）党委落实整改情况。

一是强化组织领导。集团党委于4月10日召开党委扩大会传达学习县委书记专题会议听取巡察汇报时的讲话精神，并就整改工作进行任务分工，责任落实。坚定扛稳扛实党委主体责任和党委书记第一责任人责任，切实加强组织领导，强化督促检查，统筹推进整改落实。集团党委班子带头深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，传达学习县委书记专题会议听取巡察汇报时的讲话精神，召开集团党委理论学习中心组学习，进一步深化学习研讨，提高思想认识；4月20日召开巡察工作专题民主生活会，对照巡视反馈问题和意见建议，深入查找问题、剖析根源，严肃开展批评和自我批评，进一步深化思想认识，增强政治自觉，明确整改措施和努力方向。定期召开整改工作领导小组会， 听取整改工作推进情况，研究讨论有关整改事项，协调解决突出问题。

（二）主要负责人组织落实整改情况。

成立由集团党委书记任组长的巡察反馈意见整改工作领导小组，并设立巡察整改办公室，负责整改工作的统筹协调和督导推进工作。集团党委书记带头对照巡视反馈问题和意见建议，逐条梳理问题清单，细化整改措施，研究制定《关于落实十四届县委第三轮巡察反馈意见的整改方案》。按照巡察组提出的“件件有着落，事事有回音”要求，明确集团党委主要负责同志为落实整改任务的第一责任人，各分管领导为直接责任人，确保整改工作落实到位，不走过场。各部室、子公司负责人为整改责任人，整改责任人将相关工作进展情况要及时向整改办公室报告，遇有政策性的问题或困难，及时向分管和主要领导请示汇报，三级联动，确保整改工作落实到位。

（三）整改事项完成情况。

坚持整改反馈问题与建立长效机制相结合，坚持治当前与管长远相结合，建立健全各类规章制度，形成相互衔接互相配套的长效工作机制，不断巩固和扩大整改成果。加强各项制度的学习教育，增强制度执行力，确保各项制度在集团贯彻实施，在完善集团治理中加强党的领导，加快形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。

截止7月6日，巡察反馈的5方面20类39个问题，集中整改已完成（并长期坚持）问题27个，取得阶段性成效需长期坚持的问题12个 ，未完成整改（整改不彻底）0个。

二、反馈意见整改进展情况

（一）关于集团党委把方向、管大局、保落实的领导作用发挥不充分，企业治理主体关系职责不清，边界不明方面问题

1、针对“企业法人治理结构不完善，治理主体履职不到位”问题。

整改进展情况：一是完善了《党委会议事规则》《党委研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单及负面清单》，落实党组织在国有企业中的法定地位，明确公司党委会的职权职责、议事范围和规则流程；二是制定了《董事会议事规则》《落实董事会职权实施方案》《外部董事管理办法》，加强董事会建设，充分发挥董事会决策作用，依照公司章程授权决定公司重大事项，按照规定召开董事会，规范董事会会议记录、纪要等资料，并及时归档；三是健全了《董事会向经理层授权管理制度》《总经理办公会议事规则》《无棣县润禹水务集团有限公司重点工作跟进督办制度》《三重一大决策制度》，规范总经理办公会议事的方法、程序、权责，完善经理层民主、科学决策运行机制，经理层严格按照授权范围，履行授权事项的决策、董事会决议的执行等职责。

2、针对“党委抓意识形态工作不够有力，意识形态责任制落实不严”问题。

整改进展情况：一是年初成立集团意识形态工作领导小组,集团党委书记担任意识形态工作领导小组组长,其他领导班子成员为成员,坚持“谁主管、谁负责”的原则,按照“一岗双责”的要求,将集团意识形态工作进行细化分解。二是制定完善了《意识形态领域安全风险防控预案》，每半年开展一次意识形态领域安全风险排查，并于2023年4月25日至5月5日期间，开展了意识形态领域安全风险排查，5月6日形成了《无棣县润禹水务集团有限公司安全风险排查报告》，要求集团各部室、子公司高度重视，采取有效措施，密切关注党员干部职工的思想动态，认真排查并分析研判，发现苗头性、倾向性问题及时上报和处理。三是完善了《民主生活会制度》《意识形态工作制度》和《意识形态工作责任制实施细则》，提高对意识形态极端重要性的认识，增强领导班子成员落实意识形态工作责任制意识，严格履行“一岗双责”。

（二）关于集团党委对国企改革重视程度不足，改革进展迟缓，集团内部资源有待优化整合，人才强企战略推进不力，现代企业管理体系仍需提升完善方面问题

3、针对“国有资本集约化经营意识不强，生产力要素组合不够优化”问题

整改进展情况：一是根据《润禹水务集团中长期发展规划》，通过实施城乡供水一体化工程和在公益类企业中开展水利工程标准化管理创建活动，规范企业运行管理，实现资源共享，全面提升城乡供水服务保障能力。二是委托海福（滨州）会计师事务所对无棣县水利勘察设计室进行清产核资，并进行帐目资产交接。三是聘请第三方咨询公司，研究制定《子公司组织架构优化方案》，整合部分职能重叠的科室，调整管理层队伍，将无棣县城区供水服务有限公司由17个部门压减至13个部门、无棣县乡村供水服务有限公司由14个部门压减至11个部门、无棣县芦家河子供水公司由16个部门压减至11个部门。

4、针对“集团经营发展战略缺失，现代企业制度建设仍存在短板”问题

整改进展情况：一是完善了《润禹水务集团中长期发展规划》；二是2023年4月17日集团董事会讨论通过《预算管理办法》 《2023年度集团预算编制工作方案》，对集团下属公司实行预算管理。三是2023年6月16日集团召开总经理办公会议研究试行的有关内控管理制度、岗位职责、工作流程等，并修订完善了《文件管理制度》《公章使用管理制度》《固定资产管理制度》《采购管理制度》《集团内部审计制度》等基本管理制度,逐步健全集团各项内控制度。

5、针对“事转企改革不到位，会计核算方式未转变”问题

整改进展情况：一是组织各子公司财务负责人于2023年5月11日召开专题会议，核实“事转企”改革单位会计核算方式，要求延续事业单位收付实现制核算方式的公司，将其未按照权责发生制核算的收入尽快入账；二是城区供水服务有限公司将记入预收账款的62.86万元水费已与华盛纺织公司在9月份之前完成结转。三是制定了《润禹水务集团财务管理制度》并下发各子公司，要求严格按照财务管理制度进行会计核算。

6、针对“自然人代持股份，国有资产脱离国资监管”问题

整改进展情况：一是无棣县源兴工程建设监理有限公司为自然人投资或控股企业，注册资金50万元，当时由无棣县水总建设工程有限公司暂时垫付，后由无棣县水利勘察设计室归还无棣县水总建设工程有限公司，无棣县源兴工程建设监理有限公司正常经营后将注册资金50万元归还无棣县水利勘察设计室。二是水务集团成立时，无棣县源兴工程建设监理有限公司就未纳入集团，一直在润禹水务集团公司管理之外，且该公司从人员招收管理、公司运行模式等方面一直单独运行，与水务集团无任何关系。

7、针对“人力资源结构性短缺，人才瓶颈制约发展”问题

整改进展情况：一是组织管理层3月20日-24日参加浙江大学举办的“国有企业党建质量提升暨国企干部思维能力训练培训班”。通过对国企党建工作、国企改革任务、国企管理等方面的培训学习，提升管理层整体素质能力。于6月17日组织集团中层以上人员及下属子公司管理层人员参加“做最高效的中层”为主题的专题培训会，通过培训，提升了中层管理干部的综合素质、解决问题的能力。二是3月24日集团在山东农业大学开展校园招聘，引进高学历高素质人才。三是集团于2023年2月向县国资中心及县人社局提交招聘计划请示，国资中心于7月24日批复，招聘人员16名，其中全日制本科及以上学历人员8名，专科以上人员6名，其他人员2名。

8、针对“历史遗留问题未彻底解决，长期借调人员尚未实质安置”问题

整改进展情况：集团人力资源部于2月20日召开借调人员岗位调整会议，按照工作能力、职业素养、岗位需要等因素综合考虑和评估，进行了合理安排。

（三）关于践行新发展理念推动企业高质量发展意识不足，企业经营管理粗放，市场综合竞争力不强，主营业务效益不佳，扭亏为盈办法不多，思路不广方面问题

9、针对“经济效益指标低位运行，集团盈利能力不足”问题

整改进展情况：一是严格执行预算管理，控制成本费用，提高盈利能力。集团已于2023年1月11日总经理办公会部署2023年预算编制工作。二是2023年5月9日召开董事会会议审议通过本年度预算并下达预算执行通知，全面实施预算管理，集团将定期监督预算执行情况。今年以来，各公益类企业供水能力普遍提升，供水量进一步提高，经营利润将随着加大节能降耗力度，严格落实预算管理，提高工业用水供水量等经营措施的落实，逐步改善集团利润过度依赖单一企业现状。依据上半年经营状况财务分析，预计2023年度集团下属供水企业盈利能力将在2022年的基础上上升5%以上。

10、针对“供水企业营收状况堪忧，拓展水资源附加值效果不佳”问题

整改进展情况：一是立足城乡供水板块，拓宽经营渠道，增加水资源附加值。2023年5月12日-15日集团组织人员参加“城乡供水一体化工作经验交流研讨会”，提升附加值及探索其他业务力度，探索开展纯净水、直饮水等业务。二是修改完善《润禹水务集团供水企业水费收缴管理办法》，限定收缴时限，纳入年终考核，现正在进行村内管网改造工程，加强智能水表，解决水费收缴问题。三是集团组织各子公司统一进行了管网普查，要求每周更新管网数据台账，依据管网建设年限及漏损情况制定管网更新计划，并严格落实。更新了管网监测智慧化管理系统，通过管网流量监测，有效降低管网漏损。

11、针对“企业市场化运作能力不足，技术资质影响业务承揽”问题

整改进展情况：一是开拓县外市场。加强省内各水利工程建设单位交流沟通，了解市场需求。畅通政府水利工程项目招投标信息渠道，建立信息收集平台。引进工程管理专业人才，提高企业市场竞争力，走向县外市场。二是提升企业资质，拓展业务范围。月湖供水工程有限公司办理市政工程施工叁级资质，现已通过审核，并完成注册。三是做大做强商砼业务，集团计划投资3000万元建设水总建设工程有限公司商混公司和预制厂，该项目计划2023年11月份开工建设，预计2024年12月底完成竣工投产使用，因此商砼业务可结合公司实际做好规划有序扩大生产规模，依托自身项目做大做强。

12、针对“对于参股企业管理缺失，未按约定利润分红”问题

整改进展情况：一是2022年12月1日集团已向山东水发水务有限公司发出《关于沟通配备无棣众兴水务有限公司管理人员的函》。因控股股东山东水发水务有限公司2023年年初至今一直处于机构及人员调整变动中，对方一直未回复。期间，集团多次通过电话催促、上门对接等方式与对方沟通关于总经理任职及经营分红等事宜，对方答复在机构及人员调整完成后，再召开股东会、董事会讨论研究。二是8月初赴水发集团再次对接沟通，持续跟进，落实总经理、董事、监事，实现对众兴水务的经营、财务管理，实时掌握经营状况；协调解决实际分红远低于应分红数额问题。

13、针对“税费缴纳不规范，增大经营成本及风险”问题

整改进展情况：无棣县城区供水服务有限公司与水资源管理服务中心沟通协商，流量计已于2023年4月18日安装完成，现已能准确进行计量，并按时足额缴纳水资源税，不再产生滞纳金。

14、针对“国有资产保值增值意识不强，账务核销不严谨”问题

整改进展情况：一是根据《国有资产管理制度》，加强投资管理，做好投资可行性分析，确保国有资产保值增值。无棣水总建设工程有限公司1992年4月15日购买的20000元国债因当时发行时无约定到期日和截止现在年限过长等原因已派专人与发债银行无棣县建设银行沟通了解情况，待实际情况清楚后按法律相关规定办理。二是往来账项核销方面，在以后的工作中严格遵守《财务管理制度》及国有资产处置相关规定，并严格资产处置审批流程，防止国有资产损失。

（四）关于下属公司党建质量参差不齐，党建活动开展不规范方面问题

15、针对“主题党日参会率低，档案资料留存不规范”问题

整改进展情况：一是针对无棣县芦家河子乡村供水有限公司党支部主题党日参会率低的问题，集团纪委书记于4月24日对该党支部书记同志进行了约谈，要求今后严格落实“主题党日、“三会一课”制度，会前，提前下发会议通知督促支部全体党员按时参加党组织活动，确保参会率达到80%以上。对在项目建设一线的党员不能参加集中学习活动的，采取自主学习和网络学习的方式，并按时报送自主学习影响资料，保证了学习效果。针对年老体弱党员采取了送学上门的方式，确保了集团全体党员教育全覆盖。二是针对无棣县城区供水服务有限公司党支部、无棣县乡村供水服务有限公司党支部主题党日活动缺少档案资料问题，集团纪委书记于4月24日分别对城区供水党支部书记、乡村供水党支部书记进行了约谈，要求今后严格落实“主题党日、“三会一课”制度，会后，及时整理完善相关会议材料并及时上传至“灯塔-党建”e支部系统纪实。

16、针对“民主评议党员不规范”问题

整改进展情况：一是针对无棣县芦家河子乡村供水有限公司党支部民主评议党员不规范问题，集团纪委书记于4月24日约谈该党支部组织委员，切实提高政治站位。二是要求今后严格按照县委组织部《关于召开组织生活会和开展民主评议党员的通知》要求，加强工作领导和具体指导，开展民主评议党员工作。

17、针对“党员发展程序未严格执行”问题

整改进展情况：一是针对无棣县城区供水服务有限公司党支部个别党员转正，未严格执行会议流程要求的问题，集团纪委书记于4月24日约谈该党支部组织委员，要严格按照《中国共产党发展党员工作细则》执行党员发展程序，确保今后发展党员工作严格按照程序执行，并及时录入至“灯塔-党建”发展党员公示纪实系统，确保线下、线上完全一致。

（五）关于党风廉政建设仍需扎实推进，国有资产管理粗放财务管理及风险管控存在薄弱环节方面问题

18、针对“党风廉政建设主体责任和监督责任落实不到位”问题

整改进展情况：一是为加强党委班子重视程度，分别于2022年6月8日和11月28日召开党风廉政建设专题会议，研究部署党风廉政建设工作。2023年2月27日召开专题会议，专题研究党风廉政建设工作。自2023年5月以来每月开展两次党风廉政建设教育，今年7月组织开展了党风廉政教育月活动。二是集团于2023年成立党风廉政工作领导小组，对各部室及下属子公司岗位廉政风险点进行梳理，并制定相应的风险防控措施。三是为加强纪委监督力量，于2022年12月12日成立纪检监察室，配备工作人员两名。自成立以来至今集团党委运用“第一种形态”处理7人。集团纪委将继续加大主动监督力度，加强对政策落实和作风纪律方面监督检查，及时发现问题，及时处理，切实发挥监督执纪问责作用。

19、针对“固定资产管理不到位，存在资产流失风险”问题

整改进展情况：一是财务人员加强财务知识学习，提高业务能力，正确区分成本与资产，做好账务处理并对固定资产、原材料等进行定期盘点，每年至少全面盘点一次。二是要求资产处置要严格按照《资产管理制度》相关程序办理。三是要求财务人员正确区分成本、资产，合理记账。无棣县城区供水服务有限公司和无棣县芦河子供水服务有限公司已召开会议。分别将2022年6月2880元购入污水泵和2020年4月1299元购买碎纸机已根据其资产剩余价值重新计入固定资产管理。

20、针对“财务管理不规范，财务审核把关不严”问题

整改进展情况：一是无棣水总建设工程有限公司支付住宿费476元会计凭证中缺失的相关材料，已将水总办公室备案的相关材料记入凭证，完善会计资料。二是涉及会计科目使用错误、大额支付使用现金、违规报销购置香烟费用等问题的王山水库供水服务有限公司、润发供水服务有限公司分别召开专题会议，将记错的会计科目进行调整，职工食堂所有资产和负债转入公司大账管理，避免大额使用现金，将报销的食材费用中的香烟款收回，由报销人自行负担处理。

三、今后整改工作打算

（一）提高思想认识，全面营造风清气正干事创业良好氛围。始终把认识和行动统一到县委决策部署上来，旗帜鲜明讲政治，不折不扣抓落实，把巡察整改和全面自查自纠工作作为自我监督、自我管理、自我完善的重要手段。切实加强思想政治教育，开展经常性学习《党章》和党规党纪等活动，认真学习《准则》《条例》和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实管党治党主体责任。同时，加强廉政建设，始终将纪律规矩挺在前面，把握红线、守住底线，努力做到不逾规、不越矩，树立集团干部队伍良好形象。

（二）加强党的建设，促进党建与业务双融合双提升。牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，严肃党内政治生活，领导班子带头落实“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度。严格规范基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。切实抓好意识形态工作，强化理论武装，常态化开展好习近平新时代中国特色社会主义思想主题学习教育。加强和改进工作作风，大兴调查研究，引领集团上下把业务工作与党建工作的结合点放在解决群众最关心、最直接、最现实的问题上，用党建工作新成效引领树立“实在实干实绩”的用人导向，切实把富有改革创新精神、务实能干的干部选拔到重要岗位上来，打造一支忠诚干净担当的干部队伍。

（三）压实工作责任，坚决完成巡察反馈问题整改。把巡察整改作为一项重要政治任务，切实增强正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，扎扎实实抓好问题整改，建立台账、压实责任，确保全部如期整改到位。聚焦本轮巡察反馈意见，坚决克服“过关”心态，要保持力度不减、尺度不松、标准不降，确保件件有答复、事事有回音、项项有落实。深入研究治本之策，巩固和扩大巡察整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效机制。

（四）建立长效机制，全面推动制度化规范化科学化建设。坚持立足长远、举一反三，针对巡察反馈的问题和意见，找准共性问题，有针对性地强化权力制约，着力在制定和完善一批管长远、治根本的有效制度上下功夫。通过健全完善一系列管理制度机制，坚持用制度管权、管事、管人、管物，固化整改工作成果，实现管理制度化、程序规范化、考评科学化，从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象的发生，为全面深化各项事业发展提供坚强有力保证。

欢迎广大干部群众对巡察集中整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0543-6566001；

邮寄地址：山东省无棣县棣丰街道海丰十七路水务厦512室；邮编：251900；

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 中共无棣县润禹水务集团有限公司委员会

  2023年9月26日